筑牢安全防线 守护公益净土 —中国银行铜仁分行联合开展社会组织反恐怖融资宣讲活动

     为预防恐怖融资及有关违法犯罪活动，防范社会组织恐怖融资风险，切实落实《社会组织反恐怖融资管理办法》要求，2025年9月17日，在人民银行铜仁市分行、铜仁市民政局联合牵头组织，中国银行铜仁分行协同农业银行铜仁分行、建设银行铜仁市分行、贵州银行铜仁分行、贵阳银行铜仁分行，面向铜仁市慈善联合总会等18家社会组织（含各区县）开展反恐怖融资专题宣讲活动，进一步夯实社会组织风险防控基础，助力维护区域金融安全与社会稳定。

     本次宣讲紧扣社会组织运营特点，聚焦《社会组织反恐怖融资管理办法》核心要义展开深度解读。活动中，宣讲人员结合《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国慈善法》等法律法规，系统阐述了恐怖融资的常见形式与社会危害，明确社会组织在资金管理、境外合作、信息公开等环节的风险防控责任 。针对社会组织易被涉恐势力利用的风险点，重点讲解了内部控制程序搭建、财务流程规范、可疑交易识别等实操要点，强调需通过合法金融渠道开展资金活动，在与境外非营利组织合作时务必做好资质核查与风险评估 。
     为提升宣讲实效，活动设置案例剖析与互动答疑环节。宣讲人员结合典型案例，直观揭示了涉恐融资的隐蔽性特征，针对社会组织代表提出的资金监管、信息报送等问题逐一解答，明确“不出租出借账户、如实登记资金流向、及时报告可疑情况”的基本准则。覆盖慈善联合总会、社会团体、社会服务机构等各类社会组织关键岗位人员。
     此次活动是金融机构与监管部门、民政部门协同落实反恐怖融资责任的具体实践，有效填补了社会组织在涉恐风险防控领域的知识空白，推动18家社会组织进一步树立“风险防控人人有责”的意识。下一步，中国银行铜仁分行将持续响应监管要求，深化与政府部门的合作联动，常态化开展精准化、专业化的反恐怖融资宣传培训，为筑牢区域安全防线、维护国家安全贡献金融力量。